VIDEO DIICOT afirma ca a destructurat un grup infractional condus de Said Baaklini care a prejudiciat bugetul de stat cu 22,5 mil euro

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 18 aprilie 2013, 12:09 Actualitate | Esenţial


Procurorii DIICOT au efectuat joi 16 perchezitii la locuintele membrilor unui grup infractional condus de Said Baaklini, acuzat ca a creat circuite financiare fictive prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism -  Structura Centrala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul  BCCO Bucuresti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat DIICOT.

Perchezitiile au fost efectuate in Bucuresti, Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia.

Said Baaklini, 50 de ani, cetatean libanez, este acuzat de procurori ca, "in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe  societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare fictive, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale - livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice,  fara plata obligatiilor catre bugetul de stat".



Cercetarile si actiunea au fost  efectuate cu sprijinul IGPR ¬ DCCO si Jandarmeriei Romane.

Said Baaklini este cercetat in mai multe dosare, fiind acuzat printre altele de o frauda de aproximativ 20 de milioane de euro in cadrul investigatiei privind fraudarea societatii Rodipet. Potrivit unui comunicat al DIICOT, la cele noua perchezitii domiciliare procurorii au ridicat mai multe documente financiar-contabile si alte materiale utile in solutionarea cauzei. De asemenea, omul de afaceri este implicat intr-o afacere de returnarea de TVA de 60 de milioane de euro,

Numele lui Said Shehade Baaklini apare si in scurgerile de informatii privind paradisurile fiscale, in conditiile in care libanezul i-ar fi cedat lui Cristian Borcea o asftel de firma.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.



















2845 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Joi, 18 aprilie 2013, 12:14)

    [anonim]

    • -2 (2 voturi)    
      Impunitate? (Joi, 18 aprilie 2013, 14:25)

      Marian G. [utilizator] i-a raspuns lui

      Adica au prins pe cineva si l-au iertat de pedeapsa? Hai ca ai vrut sa ne arati ca ai inghitit DEX-ul...
    • 0 (2 voturi)    
      DA SAU NU? (Joi, 18 aprilie 2013, 17:01)

      dincannes [utilizator] i-a raspuns lui

      Sorin Blejnar
      Cristian Boureanu
      Cristi Borcea
      Elena Udrea
      Dorin Cocoş
      Gabriel Oprea
      Gioni Popescu
      Virgil Ardelean
      Nicolae Berechet
      Dumitru Puzdrea
      Năstase Cătălin
      Viorel Cataramăşi
      Ion Ţiriac
      Virgil Măgureanu
      Omar Hayssam
      Costel Bobic
      Viorel Hrebenciuc
      Adriean Videanu
      Vasile Blaga
      Călin Popescu Tăriceanu
      Aleodor Francu
      Ludovic Orban
      Crin Antonescu
      Dumitru Puzdrea
      Traian şi Mircea Băsescu
      Gheorghe Falcă
  • 0 (2 voturi)    
    bun (Joi, 18 aprilie 2013, 13:25)

    o8561 [utilizator]

    si grupul infractional din guvernul/parlamentul Romaniei cand va fi dezmembrat?


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by