Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata de Nelu Iordache, administrator al SC ROMSTRADE SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, utilizarea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, toate in forma continuata, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul DNA.

Comunicatul procurorilor:

• In rezolutia de incepere a urmaririi penale se arata ca exista date si indicii temeinice ca invinuitul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 25.000.000 lei, bani incasati in vederea proiectarii si executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
• Cea mai mare parte, si anume 9.580.000 lei din suma destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita la efectuarea de plati catre o companie de transport aerian controlata de invinuit, plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada. O alta parte din bani, si anume 9.861.000 lei, au fost retrasi in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare cumparare.
• Restul de bani au fost folositi pentru fie la rambursarea de dobanzi si comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiti cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni. Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii.
• Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor utilizati pentru platile sus mentionate, invinuitul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza unor facturi care atestau operatiuni fictive, prin firmele administrate de complicii sai. Apoi banii s-au intors cu explicatia "plata eronata" sau "plata nedatorata" in contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii.
• Activitatea infractionala a fost desfasurata cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, in baza unor intelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrazii, le-au stornat si au restituit, de regula in aceeasi zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, in alt cont, cu explicatia de plata eronata sau necuvenita.
• La data de 30 noiembrie 2012, invinuitului Iordache Nelu i s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.
• In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane.

Omul de afaceri Nelu Iordache a plecat de la sediul Directiei Nationale Anticoruptie vineri dimineata in jrul orei 7:30, dupa ce fusese audiat mai bine de sase ore. El nu a facut nicio declaratie la iesire, transmit televiziunile de stiri.

El urmeaza sa fie cercetat in libertate, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare.

Iordache a fost audiat incepand cu ora 02.00, impotriva sa nefiind luata, cel putin deocamdata, nicio masura preventiva.

Omul de afaceri va mai fi insa chemat pentru noi audieri.

In acelasi dosar ar fi vizate alte sase persoane, potrivit surselor citate.

Patronul Romstrade este acuzat de o frauda de se milioane de euro din fonduri europene.

Procurorii DNA au facut joi perchezitii la firmele Romstrade si Blue Air, ambele controlate Iordache. Dosarul vizeaza lucrari de utilitate publica efectuate de firma Romstrade la care au fost folosite si fonduri europene.

Mai exact, dosarul ar viza o posibila deturnare de fonduri de 6 milioane de euro la constructia primului tronson al autostrazii Arad-Nadlac, adjudecata de asocierea romano-portugheza Romstrade-Monteadriano, potrivit unor surse din cadrul Departamentului de Lupta Anti-Frauda.

CNADNR a reziliat pe 22 noiembrie contractul pentru construirea primului tronson al autostrazii,principalul motiv invocat fiind intarzierea lucrarilor.

Directorul general al CNADNR, Mircea Pop , declara pe 9 noiembrie, pentru Mediafax,ca a fost notificat constructorul, iar rezilierea de facto a contractului va fi operata in termen de 15 zile. El a precizat atunci ca motivul principal al rezilierii contractului este reprezentat de intarzierile in executie, proiectul fiind in prezent la stadiul de 20%, fata de 70%, cat ar fi fost indicat.

Pop a adaugat insa ca exista si alte motive pentru rezilierea contractului. "Este un complex de imprejurari, mai amplu", a precizat seful CNADNR.