O afacere de zeci de milioane de euro: evaziunea fiscala la comertul cu cereale. Cum functioneaza mecanismul si cum se recupereaza ilegal TVA prin falsificarea conosamentelor

de D.T.     HotNews.ro
Marţi, 4 septembrie 2012, 16:20 Actualitate | Esenţial

Campanie de recoltare 2012
Foto: AGERPRES
 documente
(04 Sep 2012) PDF, 180KB
In valtoarea referendumului, o stire care raporta un caz de presupusa evaziune fiscala in valoare de peste 30 de milioane de euro a trecut neobservata. Procurorii de la DIICOT au anuntat pe data de 17 august ca au destructurat un grup infractional organizat fromat din cetateni romani si libanezi, specializat in evaziune fiscala. La solicitarea HotNews.ro, procurorii au comunicat ca au inceput urmarirea penala impotriva a 19 persoane si au comunicat numele acestora. Pentru a intelege mai bine mecanismele de evaziune fiscala, denuntate de jucatorii corecti din piata, HotNews.ro a apelat la un om de afaceri care a activat in productia si comertul cu cereale in sudul tarii.
  • Valeriu Davidescu: mai bine de 35% din productia interna de grau a Romaniei este evazionata fiscal . Producatorii agricoli pot sa declare absolut orice productie, statul roman manifestandu-si atitudinea fiscala la un mod mai degraba ineficient si aleatoriu. 
  • Estimarile referitoare la nivelul evaziunii fiscale raportate la productia interna de cereale sunt de ordinul miliardelor de lei anual
La solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT ne-au comunicat urmatoarele in ce priveste numele persoanelor anchetate si stadiul cercetarilor:

"S-a dispus inceperea urmaririi penale fata de un numar de 19 persoane, dupa cum urmeaza: El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Razvan Laurentiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Catalin, Ghebaur Liviu Serban, Anghel Mihai, Dita Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline - Audrey - Margret, Raduta Daniel, Frangu Marian, Balasa Natalia sub aspectul savarsirii infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea de acte nereale in fata autoritatii vamale, contrabanda, spalare de bani". 

Pe 17 august, DIICOT anuntase ca a efectuat  56 de perchezitii la sediile unor societati comerciale precum si la locuintele invinuitilor din judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si municipiul Bucuresti, se arata in comunicatul de presa al DIICOT. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica.
  • Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat", se mai arata in comunicatul DIICOT.
  • Astfel, in perioada 2010 - 2011, cei 20 de invinuiti au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenientei reale a marfurilor.
  • Desi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extra-comunitare in scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de T.V.A. Invinuitii realizau operatiuni de export a unor cantitati mult mai mari de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare 
  • Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 30.000.000 Euro.
Valeriu Davidescu a activat in productia si comertul cu cereale. Este administratorul SC Bio Alfa Consulting. Redam mai jos integral analiza sa referitoare la practicile evazioniste in comertul cu cereale din Romania:

"Evaziunea fiscala in comertul intern cu produse cerealiere din productia interna. In Romania suprafata arabila (productiva) este estimata la 9 milioane de hectare. Urmare a Legii fondului funciar s-a produs o faramitare profunda a suprafetelor agricole, fapt care a determinat o influenta negativa asupra productivitatii.

Daca ne referim la graul de consum si la cel furajer situatia s-ar prezenta astfel: In ultimii 22 de ani productia de grau nu a depasit (in anii cu regim pluviometric normal) cantitatea de 6-8 milioane de tone . Necesarul de grau de panificatie pentru Romania este evaluat la 5 milioane de tone, iar cel de grau furajer de 1,5-1,7 tone pentru fiecare an.

Datorita distrugerii sistemului de irigatii productiile de grau au fost rareori excedentare,exceptiile depinzand in mare masura de evolutiile climaterice favorabile in contextul anului agricol. Micii producatori, cei care au in folosinta suprafete de pana la 10 hectare, nu pot fi considerati ca "actori" pe piata cerealelor din Romania, deoarece acestia datorita productiilor slabe (1,5-2,5tone /hectar), isi pastreaza o  mare parte din graul produs pentru gospodariile proprii.

Totusi, pe piata interna, acesti producatori au un aport de circa 1,5 milioane de tone in fiecare an. Dupa anii 2000 au aparut investitori care au dezvoltat afaceri in acest domeniu pe suprafete mult mai mari luate in arenda, concesiune sau alte forme de asociere.

Au aparut marile exploatatii agricole a caror dimensiune depaseste 500 de hectare, ajungand pana la zeci de mii de hectare. Aceasta comasare a terenurilor agricole, coroborata cu aplicarea unor tehnologii adecvate, a determinat productii care depasesc in medie 4,5 tone de grau /hectar. Simultan cu aceste schimbari au aparut pe piata cerealelor asa numitii "traderi" care vin si cumpara graul "de la capul locului", fermierii eliminand astfel costurile de transport, conditionare si depozitare.

Adica producatorul vinde marfa direct din combina de recoltat, cu banii jos, fara acte. Acest tip de comert evazionist are o pondere impresionanta pe piata interna a cerealelor. In opinia mea, mai bine de 35% din productia interna de grau a Romaniei este evazionata fiscal.

Pe de alta parte, dar in acelasi context, producatorii agricoli pot sa declare absolut orice productie, statul roman manifestandu-si atitudinea fiscala la un mod mai degraba ineficient si aleatoriu. Estimarile referitoare la nivelul evaziunii fiscale raportate la productia interna de cereale sunt de ordinul miliardelor de lei anual.

Comertul cu cereale din productia externa

Dupa anul 1989, datorita liberalizarii economiei Romaniei, au aparut pe piata firme care au inceput sa dezvolte afaceri in domeniul comertului intern si extern cu produse cerealiere. De altfel, si inainte de evenimentele din decembrie 1989 Romania s-a manifestat ca un important actor comercial in acest domeniu.

Imensul potential agricol al tarii, laolalta cu ponderea importanta a agriculturii ca segment  din economia romaneasca, au generat o pozitie de prim rang a acestei componente comerciale in plan european si chiar mondial. S-au construit silozuri noi, capacitati de stocare remarcabile atat in porturile dunarene, maritime cat si in importantele bazine agricole.

In total, capacitatea totala de depozitare pentru produse cerealiere in Romania depaseste 16 milioane de tone. Ca urmare a acestui context economic, a luat amploare si importul de produse cerealiere si odata cu aceasta valenta economica si tentatia unor agenti economici de a eluda fiscalizarea acestei activitati. Este evident ca acest lucru nu se poate face fara complicitatea directa a autoritatilor portuare, vamale, fiscale. Care ar fi "parcursul" unei astfel de afaceri?

Sigur ca pentru un grup evezionist nu s-ar pune problema sa desfasoare o astfel de activitate utilizand transportul terestru sau feroviar datorita costurilor ridicate. De asemenea, este necesara coparticiparea unor persoane care detin controlul asupra unor silozuri de mare capacitate. Apar in aceasta increngatura si segmentele operationale definite ca vanzatorii marfii din tara de origine, transportatorii, incarcatorii, care in baza unor documente de transport (conosamente) completeaza registrul afacerii.

Dealtfel, conosamentul este documentul definitoriu care insoteste marfa transportata, in sensul in care in acest document sunt inscrise pe una din pagini termenii si conditiile contractului de transport, iar pe cealalta detalii referitoare la marfa, plata navlului, porturile de incarcare si descarcare si numele navei de  transport, uneori si numele carausului.

Este de la sine inteles ca pentru a eluda fiscalizarea marfii, gruparea infractionala, trebuie sa modifice in parte sau in intregime aceste documente. Pentru a deduce valoarea TVA-ului intr-o operatiune comerciala de acest gen este obligatoriu ca documentul de origine a marfii sa apartina unei entitati economice apartinand spatiului european.

Astfel, cerealele aduse in realitate din tari extracomunitare (Liban, Turcia), prin falsificarea documentelor care insotesc marfa, au fost reexportate ca fiind produse romanesti cu deducerea TVA-ului aferent valorii cerealelor. Componenta presupusei gruparii infractionale anchetate de DIICOT constituite in situatia acestui caz de evaziune fiscala este relevanta in sensul in care printre membrii acesteia se numara cetateni libanezi care detin in exploatare mari suprafete agricole.

Jihad Ibrahim el Khalil Laoun, Thome, Chabrel, au preluat in concesiune de la Agentia Domeniilor Statului, pe vremea guvernarii Adrian Nastase, mai bine de 21.000 de hectare, prin licitatii suspecte. Relevanta acestei afirmatii rezida prin faptul ca respectivele persoane fiind "acreditate" ca patroni ai unor mari exploatatii agricole, au generat ipoteza ca firmele lor sunt in fapt producatorii marfii exportate. Pe cale de consecinta, procurorii par sa aiba motive sa creada ca acestia au incasat ilegal TVA-ul unor produse cerealiere care aveau ca origine Liban si Turcia.

Cu certitudine ca fara "ajutorul" nelegal si bine rasplatit al autoritatilor romanesti, acest lucru nu ar fi fost posibil. O evaziune fiscala petrecuta pe parcursul unei perioade scurte de timp, la o valoare de mai bine de 30.000.000 de euro, prin incasarea necuvenita a TVA-ului, este in masura sa ne faca sa intelegem complexitatea si profunzimea unui fenomen, care a devenit o veritabila cangrena in Romania. Un calcul simplu ne arata ca la un pret de 200 de euro/tona (cotatie 2011 la Bursa de la Londra), cantitatea de grau evazionata este de 186.000 de tone!"

























Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

9891 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    :( (Marţi, 4 septembrie 2012, 17:44)

    owl [utilizator]

    Felicitari pentru reluarea subiectului - insa nu cred ca va urma ceva din partea autoritatilor. Au deja taxare inversa - cred ca rambursarile de TVA nu sunt posibile in acest moment.
    • +1 (1 vot)    
      owl (Marţi, 4 septembrie 2012, 19:51)

      determinatorul [utilizator] i-a raspuns lui owl

      Eu sper ca nu se va "pune batista pe tambal" .Sigur ca ,in Romania este posibil orice .Chiar daca prin taxarea inversa gruparea cu pricina "se va scoate" ,raman celelalte fapte conexe .
  • +6 (6 voturi)    
    Parnaie... (Marţi, 4 septembrie 2012, 18:21)

    magiundedude [utilizator]

    Evaziune???...neah...cine crede...is saraci lipiti, iata ce casuta de vacanta saracacioasa are Trandafir:
    http://www.atacdeconstanta.ro/articole/3599-patronul-de-la-united-shipping-agency-isi-scoate-casele-la-vanzare.html

    ;))))
  • +3 (3 voturi)    
    E corect? (Marţi, 4 septembrie 2012, 18:28)

    gruianul [utilizator]

    În text se afirmă că: "Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, libaneza si britanica". Din câte ştiu, britanicii nu acceptă dubla cetăţenie! Poate nu ştiu eu... :)
    • +2 (2 voturi)    
      gruianul (Marţi, 4 septembrie 2012, 19:54)

      determinatorul [utilizator] i-a raspuns lui gruianul

      Va pot confirma faptul ca Jihad Ibrahim El Khalil si Youssef Laoun detin deopotriva cetatenie libaneza si britanica .
  • +6 (6 voturi)    
    departe (Marţi, 4 septembrie 2012, 20:46)

    georgel007@gmail.com [utilizator]

    un articol interesant, dar care este foarte departe de adevar. va propun sa mai studiati patru directii:
    -in comunicatul diicot se pomeneste de spalare de bani;
    -pe vaporul dlui jihad din cate se cunoaste a fugit din tara omar haisam;
    -informatiile care circula in piata spun ca d-na dana nastase (da, despre ea este vorba) ar fi actionara la cateva dintre firmele acestor indivizi. intrucat ei lucrau pe zeci de firme ( ca sa nu zic sute) va invit sa va faceti meseria si sa vedeti daca reusiti sa depistati care este legatura dintre familia nastase si khalil jihad;
    -cercetati si modul in care s-a facut privatizarea cerealcom oltenita (chirnogi) si verificati daca valoarea stocurilor de marfa din momentul privatizarii acoperau suma platita pentru privatizare. evident, nu doar stocurile s-au vandut odata cu privatizarea ci toate bunurile mobile si imobile. incercati sa il gasiti pe cel care era director general la cerealcom in acea perioada si poate va spune mai multe.
    mult succes...
  • +4 (4 voturi)    
    Miliardele de lei sunt furate (Miercuri, 5 septembrie 2012, 8:21)

    Fisherman [utilizator]

    din buzunarele pensionarilor și ale salariaților bugetari !
    Ironia constă în faptul că aceste victime sunt majoritari pe Listele Electorale Permanente și vor vota pentru instaurarea fermă la putere a celor care au tolerat (dacă nu chiar au construit cu bună-știință) mecanismul evaziunii fiscale.
    Dacă Justiția a început să funcțiioneze independen asta nu înseamnă că poate fi omniprezentă pe toate fronturile unde acționează acești trădători de neam.
    Articolul este binevenit dar problema nu este suficient de mediatizată astfel încât să declanșeze un curent de opinie.
  • -3 (3 voturi)    
    WOW (Miercuri, 5 septembrie 2012, 8:51)

    vladf [utilizator]

    Deci fosta guvernare par niste gainari pe langa mafiotii astia versati.
  • +2 (2 voturi)    
    o afacere "cinstita" (Miercuri, 5 septembrie 2012, 10:04)

    cercetashu [utilizator]

    Hotul neprins negustor cinstit. Cand furi cu acte e mai grau de dovedit . Cu astfel de conducatori Romania, tara lui Paura Voda, sau tarmul fagaduintei pt hoti. Si noi plebea muncim muncim si platim .
  • +2 (2 voturi)    
    abia acum? (Miercuri, 5 septembrie 2012, 11:29)

    o_oarecare [utilizator]

    Asta este o activitate pe care toti cei care au vreo legatura cu portul o cunosc, macar la nivel de zvon de vreo 10-15 ani de zile. Abia acum se afla la nivelul DIICOT?
  • 0 (0 voturi)    
    ghici cine (Miercuri, 5 septembrie 2012, 15:17)

    bedexe [utilizator]

    De unde se stie ce cantitate a obtinut un producator de cereale?

    Aceasta este o data de intrare in sistem. Si tot sistemul de comercializare functioneaza pe ea.

    Aici este cea mai mare evaziune, restul sunt gainarii.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri