Mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele a 19 membri ai gruparii evazioniste destructurate de DIICOT. Ginerele senatorului Cezar Magureanu si Octavian Grecu zis Butoane, printre cei arestati

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 26 iulie 2012, 10:11 Actualitate | Esenţial

Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele a 19 membri ai gruparii evazioniste, printre acestia aflandu-se ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, si Octavian Grecu zis Butoane, anunta Agerpres. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. In cazul celorlalte 20 de persoane implicate in acest dosar, instanta nu a luat inca o decizie. Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex, cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare.

Persoanele retinute au fost duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva. Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis 'Butoane', si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly.

In cadrul perchezitiilor, la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro, si au fost confiscate mai multe masini de lux ale membrilor gruparii.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.

In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul urmatoarelor firme sau grupuri de firme: - S.C. LEMARCO S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul Tudor Constantin; - S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul Sorin Stuparu; - S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentata de invinuitul Nicole Saikaly; - S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu - reprezentata de invinuitii Sorin Adrian Gazdac si Raluca Livia Gazdac.

DIICOT precizeaza ca activitatea infractionala a acestor invinuiti a fost sprijinita in diferite forme de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, Dan Stroe, director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Pacala, comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe, Mihaita Penciu, comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu, zis 'Butoane'.

La activitatea infractionala a invinuitilor Sorin Gazdac si Raluca Gazdac a contribuit si Cezar Magureanu (tatal Ralucai Gazdac si socrul lui Sorin Gazdac), dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata.

Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

























Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU Bill Nichols, critic de film si pionier al studiului de film documentar: In timpul facultatii inca nu stiam ca voi deveni. Eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.

Bill Nichols, critic de film american, profesor emerit si un pionier al studiului de film documentar contemporan a discutat in cadrul unui interviu despre visele si aspiratiile din tinerete, tehnicile din filmele documentare si influenta tehnologiei in industria cinematografica.
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Bill Nichols

2401 vizualizari

  • -6 (8 voturi)    
    cica suntem in criza (Joi, 26 iulie 2012, 10:36)

    jackalphonse [utilizator]

    si se spune ca aceasta criza exista datorita ""asistatilor social"" si a ""pensionarilor"". unde sunt capitalistii nostri de servici de pe forumuri?
    • +3 (3 voturi)    
      Daca mai punem vreun cinstit (Joi, 26 iulie 2012, 11:03)

      Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui jackalphonse

      sa ne conduca statul ne fura hotii toata Romania.
  • +3 (3 voturi)    
    uite (Joi, 26 iulie 2012, 11:12)

    Mao2 [utilizator]

    cum impiedica PDL-ul lumea sa mearga la vot...acum ai aresteaza..:)
  • +2 (2 voturi)    
    sa curga sange (Joi, 26 iulie 2012, 11:53)

    cristos [utilizator]

    sa curga sange si dintr-o parte si din cealalta; prea au facut ce-au vrut atatia ani! sa vada cum e la racoare si sa se gandeasca de 2 ori inainte sa bage mana in borcanu' cu dulceata...
  • +3 (3 voturi)    
    Aha (Joi, 26 iulie 2012, 11:54)

    Itic [utilizator]

    Sper sa se lase si cu mititica nu numai cu arestari
  • +1 (1 vot)    
    uite (Joi, 26 iulie 2012, 13:26)

    I [utilizator]

    de asta nu sunt cu USL. Pentru ca pe vremea lor era prea multa liniste. Toti furau in liniste si nu ii deranja nimeni.
  • 0 (0 voturi)    
    Gruparea evazionista (Joi, 26 iulie 2012, 15:32)

    andreesanu [utilizator]

    Evaziunea fiscala este baza inbogatitilor de ieri si de azi.Spalatul banilor e alta meserie noua.
    Suveica i-a capatuit pe cei mai multi.
    ANAF-ul nu a existat pentru cei mari.
    Incepeti baieti de la cap,de la cei care s-au dat in stamba ,de la TOP 300,cind terminati luati linia a 2 a si asa mai departe pina la speculantii din piata de legume,o sa gasiti bani destui . Cit impozit au platit producatorii agricoli in cei 22 de ani???,cite ajutoare au incasat???,care-i balanta???.Ce s-a importat era necesar ???.
    Citi arabi,greci,turci,italieni cu curul gol au venit in Romania si azi sunt boieri ei si ai lor.
    Uitate pe Valea Muntelui -E CHIALA ,IZVOARELE AU SECAT TOTUL E JALE asta au lasat in urma arabetii si voi ANAFUL ce-ati pazit???.
    Deschideti lucrarile la CANALUL SIRET -BARAGAN
    si trimitetii la munca fortata pe toti cei cu averi nemuncite.
    Confiscati averile facute peste noapte,cu ele poate terminati toate autostrazile promise.


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică