Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
Comentarii

VIDEO Trei barbati au fost prinsi de procurorii DIICOT in timp ce retrageau un milion de dolari de la o banca din Iasi. La actiune au participat ofiteri FBI si autoritati italiene

de A.N. HotNews.ro
Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:37 Actualitate | Esenţial

Trei barbati au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi in timp ce retrageau suma de aproximativ 1 milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi, informeaza DIICOT. Cetateanul israelian Konstantin Ossipov (42 de ani), cetateanul moldovean Vitalie Matei (37 de ani) si Valeriu Gaichuk (54 de ani), cu dubla cetatenie moldoveano-ucrainean, sunt membri ai unui grup infractional organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani.

DIICOT afirma ca prin atacuri informatice, membrii grupului au obtinut datele de logare la conturi de  internet banking apartinand unor parti vatamate din Italia sau Statele Unite ale Americii si prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor societati comerciale apartinand inculpatilor.
 Ulterior, pentru disimularea provenientei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, acestea erau transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de catre membrii grupului infractional.

Vineri, cei trei au fost depistati in flagrant delict in timp ce retrageau suma de aproximativ 1 milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi.

Anterior, inculpatii au mai incercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata.

Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si spalare de bani.

Procurorii DIICOT au cooperat in aceasta cauza cu ofiterii FBI si cu autoritatile  judiciare italiene, iar suportul informativ a fost asigurat de catre SRI.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi si cu suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale.

DIICOT isi continua cercetarile pentru identificarea si tragerea la raspundere penala a  tuturor membrilor retelei.



Citeste mai multe despre    • • • • • • •



  
5417 vizualizari
  • +4 (6 voturi)    
    Banca are atatia bani cash? (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:48)

    Kleine [anonim]

    Nu lucrez in domeniu, deci doar intreb. E posibil ca o banca din RO sa aiba 1 mil de $ Cash?
    • +4 (4 voturi)    
      Anuntat, da (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:54)

      Cosmin [anonim] i-a raspuns lui Kleine

      Dacă se anunţă cu o zi înainte intenţia de a retrage dintr-un cont curent deschis la banca respectivă o sumă mai mare de un prag stabilit de fiecare bancă, poţi retrage cât vrei :)
    • +5 (5 voturi)    
      Re: cash (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:59)

      Vlad [anonim] i-a raspuns lui Kleine

      Pentru sume cu 5+ cifre se pot face programari de ridicare de numerar cu cateva zile inainte. Probabil in felul acesta a stiut si politia sa stea la panda.
    • +6 (6 voturi)    
      Cash (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:02)

      Alex D [utilizator] i-a raspuns lui Kleine

      Orice banca it da banii tai, cash, daca o notifici cu 2-4 zile (depinde de banca) inainte de ziua retragerii.
    • -10 (12 voturi)    
      probabil (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:07)

      un cunoscator [anonim] i-a raspuns lui Kleine

      ca era vorba de un milion de lei vechi si nu de dolari. Si de fapt nu au fost scosi ci depusi.....in fine o stire de soc pentru presa din RO
    • +7 (7 voturi)    
      Darwin Awards! :D (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:07)

      Mircea [anonim] i-a raspuns lui Kleine

      In general, orice suma peste 3.000EUR se retrage cu programare (suma depinde de banca) ceruta cu min 24h inainte de momentul retragerii. Din cauza asta erau si asteptati acolo de DIICOT si saltati pt ca nu pot dovedi provenienta.Cat de prost sa fii sa ceri sa retragi 1.000.000$ intr-o singura zi si sa te astepti sa nu bata la ochi?!?
    • +1 (3 voturi)    
      Se vede că nu. :) (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:17)

      Bascaliosul [utilizator] i-a raspuns lui Kleine

      Dacă operațiunea ar fi reușit măcar cu 400.000 de euro, ar fi dat și numele băncii. ;)
    • 0 (0 voturi)    
      reguli (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:20)

      Duvel [utilizator] i-a raspuns lui Kleine

      evident ca au anuntat banca inainte de retragere masiva de numerar...
  • +7 (7 voturi)    
    ce prosti (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:55)

    escu [anonim]

    puteau sa spuna si ei ca banii i-au mostenit de la unchiul Kamara, care a vandut niste obiecte de arta la cei 89 de ani ai lui.
  • +3 (7 voturi)    
    cetateni moldoveni (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 10:59)

    toto [anonim]

    Basarabia nu e Romania ...
    • +2 (2 voturi)    
      adevarat graieshti....:) (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:24)

      xxx [anonim] i-a raspuns lui toto

      adevarat graieshti...cred ca si Stefan Cel Mare ar fi de acord cu tine....:)
    • 0 (0 voturi)    
      Corect! (Duminică, 11 decembrie 2011, 12:49)

      Gogul [anonim] i-a raspuns lui toto

      Romania este si Basarabia, asa e corect. Ai dreptate.
  • +1 (5 voturi)    
    banca 1 milion (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 11:19)

    gottlob_ [anonim]

    Nici o banca nu cred ca are 1 mil $ cash dar daca clientul vrea face o cerere si in cateva zile banca procura banii. Eram odata in linie la o banca din centrul Timisoarei si o doamna in fata mea vroia sa retraga 40 000 euro din contul ei la care angajatul bancii i-a spus ca vor avea banii doar in 3 zile
    • +6 (8 voturi)    
      rusine :) (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 12:17)

      bancherul [anonim] i-a raspuns lui gottlob_

      Ai tras cu urechea, inseamna ca nu ai pastrat distanta impusa pentru a asigura confidentialitatea operatiunilor. Ori poate ca doamna avea deficiente de auz si cea de la ghiseu a comunicat cu ea prin portavoce :)
      • 0 (0 voturi)    
        rusine pt ca aud bine ? :) (Sâmbătă, 31 decembrie 2011, 3:13)

        gottlob_ [anonim] i-a raspuns lui bancherul

        de fapt doamna aceea (daca o pot numi asa) era foarte revoltata si a provocat o scena in sediul bancii de ce nu poate ea sa isi extraga proprii bani din banca.
        intamplarea face ca eu sa fiu acolo si sa asist la toate cele :)
  • +2 (2 voturi)    
    idee (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 13:31)

    cornel [anonim]

    1. orice tranzactie bancara mai mare de 10.000 dolari se anunta de banca la servicii..
    2. pentru sume mari se anunta banca cu cateva zile inainte de retragere. aici, suma era f.f.mare...

    intereseant la povestea noastra e ca unul din cetateni era israelian. pun pariu ca si ceilalti doi erau tot evrei. dupa nume, par a fi la origine toti din fosta URSS, Ucraina, Galitia...iar ca sa poti accede la un cont bancar sigur au avut oarece informatii din interiorul bancilor pagubitilor..nu m-ar mira ca cei care le-au dat informatiile sa fie chiar de aceeasi etnie.
    oricum, s-au comportat ca niste ageamii...
    pentru Servicii o asemenea pleasca e motiv de promovare, asa ca da bine. s-au bagat singuri in mana lor.
  • +4 (4 voturi)    
    un isrealian? imposibil (Sâmbătă, 10 decembrie 2011, 13:47)

    George [anonim]

    aceasta stire e antisemita si scrisa de tovarasi iranieni.
  • 0 (0 voturi)    
    arestare de succes (Luni, 12 decembrie 2011, 18:08)

    investigator [anonim]

    Este foarte greu de crezut ca un general in rezerva al armatei din Ucraina sau din alta tara s-ar putea ocupa cu spargerea unor conturi bancare. Participarea unui militar sugereaza mai degraba o infiltrare intr-un grup infractional iar daca se va dovedi adevarat acest lucru atunci politia noastra tocmai a oprit o operatiune sub acoperire pentru prinderea adevaratilor spargatori de conturi.


Abonare la comentarii cu RSS
Vremea la


/
Maine:
|

Hotnews
Despre noi:
Site
Forum
MyHotNews
Redacţie
Contact
Publicitate
Promovare IMM
Agenţii de ştiri
Reuters
France Presse
Agerpres
Parteneri Media:
Domnule Primar
Euractiv
Mediaindex
RFI
Parteneri:
GTS
Medlife
Tremend
Startech
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Termeni si conditii de utilizare ©Copyright 2006 - 2012 Hotnews.ro. Toate drepturile rezervate HN2
Contactează-ne