Perchezitii DIICOT in Bucuresti si in 7 judete, la membrii unei grupari specializate in spalarea banilor si evaziune fiscala

de Alina Neagu     HotNews.ro
Marţi, 9 mai 2017, 10:34 Dosare Juridice

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 7 judete - Hunedoara, Brasov, Dambovita, Vrancea, Galati, Calarasi si Ilfov, perchezitiile vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si evaziune fiscala, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, intr-un comunicat.

Perchezitiile sunt efectuate impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane si ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti.

In acest caz exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale au constituit un grup infractional organizat care au actionat in domeniul agricol, al constructiilor si al comertului cu piese auto.

Potrivit DIICOT, membrii grupului infractional au evidentiat in contabilitate cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat alte operatiuni fictive, respectiv au inregistrat  facturi emise de  societati fantoma si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale societatilor fantoma, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

16 suspecti vor fi adusi la sediul central al DIICOT, pentru audieri.























2198 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă