338 milioane de euro suspectati de reciclare

de Dan Odagiu     Cotidianul
Marţi, 28 septembrie 2004, 0:00


"In ultimele trei luni, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a inaintat organelor competente 147 de informari cu privire la infractiunea de spalare de bani, ceea ce inseamna ca 338 milioane de euro au fost supusi procesului de reciclare“, a declarat Iulian Dragomir, presedintele acestei institutii, cu ocazia lansarii Ghidului de Tranzactii Suspecte.

Cat priveste provenienta banilor murdari, trebuie spus ca, potrivit unei statistici a Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, infractiunea de evaziune fiscala (45%) a fost principala generatoare de bani murdari, urmata de infractiunea de inselaciune in domeniul financiar-bancar (18%) si de inselaciune (15%).
La capitolul persoane suspecte de spalare de bani, pe primul loc se afla romani (58%), urmati de turci (12%), irakieni (8%), chinezi (6%) si altii. Prezent la intalnirea initiata de ONPCSB, Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania, a declarat ca spalarea banilor este inima crimei organizate si reprezinta principala sursa de finantare pentru terorism.

„De aceea, Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii sunt foarte interesate de combaterea acestei infractiuni. In ultimii zece ani, Uniunea Europeana a dat o mare importanta spalarii banilor, iar in prezent Romania are un cadru legal pentru a duce aceasta lupta. Totusi, buna colaborare intre institutii este cheia reusitei“, a mai declarat Jonathan Scheele.

Potrivit legii, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor are dreptul de a filtra orice tranzactie financiara care depaseste 10.000 de euro.

Chiar daca s-au semnat, pana in prezent, 12 protocoale de colaborare cu diferite institutii, printre care amintim Parchetul National Anticoruptie, Garda Financiara, IGP, Autoritatea Nationala a Vamilor, servicii secrete, si se afla in lucru alte protocoale cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Uniunea Avocatilor,

activitatea ONPCSB este departe de ceea ce se doreste. Astfel, din cele 319 informari facute de la inceputul anului pana in prezent catre organele competente pentru a cerceta si ancheta persoanele implicate in infractiunea de spalare de bani, pana la ora actuala, Justitia nu a dat verdictul final in nici un dosar din cele doar cinci aflate pe masa de lucru a magistratilor.

Totusi, Iulian Dragomir, presedintele ONPCSB, a recunoscut ca nume mari din viata publica sunt implicate in aceasta infractiune. Printre cele „nici confirmate, dar nici infirmate“ se numara Ovidiu Tender, patronul grupului de firme Tender si presedintele organizatiei patronale UGIR-1903, si Marian Iancu, patronul falimentarei RAFO Onesti.

Prezent la intalnirea organizata de ONPCSB cu diferite institutii, Ioan Amariei, seful Parchetului Anticoruptire, a declarat ca „sistemul juridic din Romania se afla mult in urma sistemului financiar“. Cu alte cuvinte, momentul in care cei care spala bani murdari in Romania prin tranzactii financiare vor fi prinsi este destul de departe.



















29 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri