Patronii de la TEROM, suspectati de finantarea lui Bin Laden

de Catalin Dumitrescu     Romania Libera
Luni, 6 decembrie 2004, 0:00


Magistratii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi au solicitat instantei sechestrarea la Iasi a patronilor celui mai mare combinat chimic din Moldova, Terom SA Iasi. Fratii Ammar si Hasan Nanaa din Siria sunt suspectati ca prin devalizarea Terom SA Iasi au spalat bani si au finantat organizatia terorista a lui Bin Laden, Al Qaeda.

Conform procurorilor, fratii arabi au cumparat combinatul iesean in anul 2002 cu 1,6 milioane de euro, imprumutati de la cetateanul francez de origine araba Ziad Wazam. Prin firma acestuia din urma, "Wazam Ziad Co." si Banca S.B.A. - Sucursala Paris, timp de doi ani fondurile de la Terom au fost trimise in Franta.

Pe de alta parte, anchetatorii francezi i-au anuntat pe colegii lor ieseni de faptul ca Banca S.B.A., cu sucursale in Cipru, Egipt si Siria, este patronata de familia lui Bin Laden. In Romania se mai afla in prezent doar Ammar Nanaa, fratele sau, Hasan, fiind disparut de aproape un an.

Patronii combinatului Terom Iasi sunt acuzati oficial de asociere in vederea comiterii de infractiuni si deturnare de fonduri, fiind cercetati impreuna cu organismele internationale si de finantare a organizatiilor teroriste.















56 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri