In doi ani, aproape o jumatate de milion de euro au ajuns in Cipru

Spalare de bani la o fabricade lapte

de Ionela Neagu     Curierul National
Miercuri, 31 august 2005, 0:00


Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) va declansa o ancheta pentru a a afla daca o jumatate de milion de euro au fost transferati legal in strainatate.

Pentru ca exista suspiciuni in privinta tranzactiilor valutare si in lei efectuate de Agnantis Evangelos, administratorul grec al societatii de prelucrare a laptelui SC Tyrom SA Baraolt, oamenii legii au demarat investigatiile.

Deja, Evangelos este cercetat pentru fals si uz de fals, a precizat, ieri, citat de Mediafax, seful Serviciului Investigatii Fraude din cadrul IPJ Covasna, comisarul Toth Albert.

Potrivit aceleiasi surse, in perioada 2002-2004, grecul a dispus virarea a 469.935 de euro catre Dimiza Co Ltd din Cipru, suma reprezentand prestari servicii pentru SC Tyrom SA in baza unor contracte incheiate in mod fraudulos.

Pentru identificarea activitatilor privind tranzactionarea sumelor de bani in lei si valuta de catre reprezentantii SC Tyrom SA, a fost sesizat ONPCSB, urmand ca, in functie de rezultatele verificarilor, dosarul sa fie inaintat parchetului competent.















163 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri