Amenzi de 150 de mii de euro aplicate bancilor si cazinourilor

de     Radio Total
Vineri, 7 octombrie 2005, 0:00





Documente:
L. Banu: nereguli la banci si cazinouri
(07.10.2005) MP3

150 de mii de euro este suma la care s-au ridicat amenzile pe care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor le-a aplicat bancilor comerciale si cazinourilor.

Cea mai frecventa incalcare a legii a fost neraportarea operatiunilor peste zece mii de euro in numerar.

Oficialii ONPCSB s-au ferit sa dea informatii cu privire la sesizarea Parchetului general in aceste cauze. Laura Banu a precizat insa pentru Radio Total ca informarea transmisa constituie mijloc de proba.



















35 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri