Doua persoane au fost deja arestate

Banci din Romania pagubite cu 300 de milioane de euro

de V.T.     HotNews.ro
Vineri, 14 iulie 2006, 0:00


Doi membri ai retelei Krunislav Jovanovici au fost arestati in dosarul privind obtinerea frauduloasa a unor credite de cateva sute de milioane de dolari folosind drept garantie o serie de bilete la ordin expirate, emise de o banca din Statele Unite aflata in proces de faliment.

In 2003, Banca Nationala a Romaniei a transmis o serie de avertizari asupra pericolului reprezentat de gruparea Jovanovici dar cu toate acestea, se pare ca "gaura" produsa sistemului bancar e de aproximativ 300 de milioane de euro.

Surse din cadrul Ministrertului Public au precizat pentru HotNews.ro ca mai multe banci din Romania au fost pagubite, fara insa a dezvalui numele acestora.

Potrivit anchetatatorilor, Jovanovici Krunislav (cetatean sarb), Dumitru Sauer, Viorel Dumitrescu si Mihail Rotaru au introdus in tara aproximativ 180 de mii de bilete la ordin emise de o banca din Los Angeles aflata in proces de faliment inca din anul 1996. Documentele au fost depozitate intr-o caseta de valori inchiriata la una dintre unitatile bancare din Bucuresti.

Depozitarea biletelor la ordin a fost facuta in vederea folosirii acestora pentru obtinerea unor imprumuturi bancare prin incheierea unui contract de inchiriere a casetei de valori.

Urmare acestor demersuri, Krunislav Jovanovici a obtinut, in lunile februarie si martie 2005, adeverinte de la o banca din Bucuresti prin care se atesta depunerea unui numar de 20.327 bilete la ordin in valoare de 40.654.000 USD, cu scopul declarat de a dovedi ca are bonitate bancara in relatiile cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv unitati bancare de la care solicita imprumuturi.

Practic, cu acordul tacit si nelegal al unor functionari bancari, inculpatul a obtinut mai multe asemenea adeverinte pe care le-a folosit pentru a insela mai multe persoane.

Anchetatorii au stabilit si faptul ca Krunislav Jovanovici a infiintat pe teritoriul Romaniei un numar de 7 societati comerciale, cu sedii sociale fictive, in care avea ca asociati sau administratori atat cetateni romani cat si straini, existand indicii ca firmele respective au fost folosite pentru introducerea in circuitul comercial a unor instrumente financiare false.

Din verificarile efectuate a mai rezultat ca inculpatul sus-mentionat a folosit aproximativ 30.000 bilete la ordin false dintre cele obtinute de la banca americana pentru a le plasa, prin intermediul complicilor, in cazinouri din Elvetia, Germania si Austria.

Urmare a perchezitiilor efectuate la unitatea bancara din Bucuresti, precum si la domiciliile membrilor grupului de crima organizata, au fost identificate bilete la ordin falsificate in valoare de circa 50 milioane USD, existand indicii certe ca inculpatii intentionau sa utilizeze ilegal si alte instrumente financiare falsificate aflate in posesia acestora.


















51 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    de unde stii (Vineri, 14 iulie 2006, 14:58)

    Un prieten [anonim]

    Bah, VT, de unde le stii tu atit de bine?
  • 0 (0 voturi)    
    Gulerele albe (Vineri, 14 iulie 2006, 16:42)

    gigi [anonim]

    Ca nu se spun bancile e si nu prea este corect. E corect ca sa nu se produca panica dar este incorect pt ca asa lumea nu stie care gulere albe si-au dat acordul tcait pt manarie si prin urmare de ce fel de persoane sunt gestionate economiile lor.
    Asa ca la complici ar trebui sa vedem si nume de bancheri dupa cate inteleg din aceasta stire daca este reala.
  • 0 (0 voturi)    
    merita (Vineri, 14 iulie 2006, 16:44)

    miut [anonim]

    bancile astea de la noi merita asa ceva.la felul cum se comporta cu clientii, ma refer la atitudinea aroganta, merita ce au patit.oricum nu o sa le mai mearga mult ca e pe noi UE adica si bun-simt la mijloc.
  • 0 (0 voturi)    
    fraudarea bancilor romane (Vineri, 14 iulie 2006, 16:49)

    Igor C [anonim]

    Nu cred ca simpli oiperatori de ghiseu bancar au facilitat.Daca au facut-o , au avut aprobari /adesea verbale/ ale sefilor din bancile respective si nu numai.. Acestia pot fi determinati si cercetati, nu cei marunti care au executat , cu partiala stiinta, insa din ordin. Am lucrat mai multi ani in sistemul bancar, am avut si drept de prima semnatura-asa ceva nu poate fi executat din initiativa si raspunderea unui executant; operatiunile cu miscari de valuta se cunosc on-line de BNR!
  • 0 (0 voturi)    
    Slabiciune (Vineri, 14 iulie 2006, 18:03)

    Andrei Doru [anonim]

    Se vede foarte bine slabiciunea sistemului bancar romanesc, care foloseste prea putin sistemele informatizate de supraveghere a clientilor! ma refer la faptul ca era ff usor sa accesezi o pagina de net si sa vezi ca banca din Los Angeles este falimentara si ca biletele la ordin nu pot fi operate. Exclud complicitatea unor bancheri din simplul motiv ca astfel de operatiuni "trec" prin mai multe maini. Daca se confima o astfel de frauda de o asemenea amploare, e bine sa se stie care sunt cei tepuiti, pt ca li se apropie falimentul..cred.
  • 0 (0 voturi)    
    Habar nu aveti ce vorbiti!!!! (Vineri, 14 iulie 2006, 21:08)

    Edy [anonim]

    Voi ziaristii credeti ca le stiti pe toate.Din pacate, in tot articolul sunt presarate numai aberatii.Se vede de la distanta ca e o incercare de intoxicare!!
  • 0 (0 voturi)    
    verificati informatiile!!! (Sâmbătă, 15 iulie 2006, 23:10)

    sefe [anonim]

    nu e chiar atat de greu sa verificati informatiile: pur si simplu mergeti la prima banca, cereti informatii cu privire la ce este aceea o cutie de valori, cum functioneaza, cereti chiar un contract ca sa va faceti o idee. Apoi incercati sa folositi o astfel de hartie si veti vedea. De asemenea intrebati care e procesul de acordare a unui credit in baza unei cambii trase pe o banca straina(pentru ca de fapt asta este garantia, nu certificatul de depozit) - veti afla multe, credeti-ma!
    Personal nu cred ca a fost 'tepuita' nici o banca din Romania in baza unei astfel de hartii (cambie si/sau contract de depozit in cutie de valori) iar caseta de valori - e un serviciu de depozit ca oricare altul si se plateste un comision pentru el. Cel mai adesea se depun hartii care au valoare pentru deponent - pentru banca sunt neutre.
    Mai mult de atat sunt deja celebre in sistemul bancar incercarile de fraudare cu scrisori de garantie bancara emise de catre filiale din tari obscure ale unor banci de renume, emise pe sume foarte mari si care circula fie in format letric fie chiar swift- metoda mult mai sofisticata si tot nu a cazut nici o banca din Romania in 'plasa'.
    Asa ca... mai studiati.
  • 0 (0 voturi)    
    aberatii !! (Marţi, 18 iulie 2006, 11:45)

    babaku [anonim]

    "obtinerea unor imprumuturi bancare prin incheierea unui contract de inchiriere a casetei de valori."-o mare aberatie !.
    O minuma documentare privind activitatea bancara ar evita asemenea gave care va descalifica!.

Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică