Gandul

Joi, 24 mai 2007, 0:00

Foto: Gandul

Plazza Romania, Carrefour Baneasa, Milenium Business Center, Floreasca Tower, Connex Tower, Mall Vitan sunt doar cateva din cladirile de lux ridicate de constructorii turci in Bucuresti.

Fiecare imobil, insa, a fost livrat la pachet cu o evaziune fiscala pusa la punct impreuna cu caldararii din Sintesti. Afacerea a inceput in 2003.

Atunci, doi dintre bulibasii Sintestiului, Mihai Toma si Mihai Gheorghe, au fost contactati de reprezentantii Summa Romania si Samko, care le-au propus o „roata tiganeasca”.

Fiindca - conform legilor romane - retragerile masive de numerar din banca sunt posibile doar pentru achizitii de cereale si fier vechi, turcii le-au cerut caldararilor sa intre in noul bisnis cu cele cateva societati pe care le aveau si care se ocupau cu fierul vechi.

Societatile lui Mihai Toma si Mihai Gheorghe urmau sa elibereze facturi catre Summa Romania si Samko pentru servicii sau pentru subcontractari de lucrari. In realitate, firmele tiganilor - Potcoava Aurie SRL,

Muntele Rosu Nelu SRL, Danila SRL sau YOP Import-Export SRL - nu au vandut nimic catre holdingurile turcesti si nici nu au efectuat vreo lucrare pentru imobilele de lux.

In schimb, Summa si Samko au primit facturi de sute de miliarde de lei vechi de la firmele caldararilor in baza carora au facut plata. In momentul in care banii intrau in conturile srl-urilor celor din Sintesti, turcii ii sunau pe cei doi si le ordonau in ce cuantum pot sa retraga sumele.

Pe baza de borderouri false de achizitie fier vechi de la persoane fizice, sumele de bani erau retrase din banca de fratii Mihai. In aceeasi zi, banii erau dati turcilor de la Summa si Samko.

Pentru acest serviciu, caldararii primeau 3 la suta din suma retrasa!. Prin aceasta afacere bugetul de stat a fost prejudiciat cu sute de miliarde de lei vechi, reprezentand neplata taxelor si impozitelor la bugetul de stat.

Cazul a ajuns la „1-a Penala”, la judecatorul George Dorel Matei, care a descoperit ca ”SC Potcoava Aurie SRL si SC Metal Construct Impex - cu sediul in Vidra, sat Sintesti, tarla 5, parcela 22 (!) - au fost societatile de fier vechi care au avut activitatea cea mai puternica in raportul cu holdingurile Summa si Samko.

Cele doua srl-uri - care figureaza in registre fara niciun angajat - au eliberat facturi pentru vanzarea de materiale de constructii, lucrari de subantreprenoriat la Carrefour sau Plazza Romania ori „consultanta tehnica si de inginerie”!

Unal Mehmet (reprezentant al Summa) si Koksal Mehmet (director al Samko) - cu drept de semnatura in banca - au fost cei care

intocmeau facturile si ordonau tiganilor cand sa scoata banii de la Finansbank si Raiffeisen Bank. Practic, „increderea” intre parteneri era atat de puternica incat turcii aveau la dispozitie facturi si chitantiere in alb ale srl-urilor conduse de caldarari.

Potcoava Aurie este in topul relatiilor cu holdingurile turcesti. In 2003, Potcoava a emis doua facturi in valoare de 7 miliarde de lei pentru lucrari de constructii. Banii au fost platiti de Samko. In 2004, tot pentru lucrari de constructii, au fost intocmite 3 facturi de 6 miliarde de lei vechi.

Numai ca, pentru aceasta perioada, Potcoava nu este inregistrata cu declaratii de taxe si impozite platite la stat. Tot in aceasta perioada, Potcoava a „lucrat” si cu Summa:

a eliberat facturi de peste 30 de miliarde de lei pentru materialele de constructii „vandute” turcilor care construiau mall-urile. Furnizor al Potcoavei este YOP SRL, o firma detinuta tot de caldarari.

Iar actele lipsesc. Platile au fost efectuate cu ordine de plata in contul deschis de Potcoava Aurie, iar banii au fost scosi cu sacul. Timp de trei ani, in diferite banci din Bucuresti, au avut loc episoade de genul urmator:

Ora 14,21 - Mihai Toma il suna pe Mehmet Unal. Turcul ii spune ca a platit 250.000 RON la Finansbank si 160.000RON la BRD.

Ora 14,25 - Mihai Toma suna la banca si face o programare pentru a ridica 4,1 miliarde lei. Ora 15,53 - Mihai Toma face o verificare de cont.

Un articol de Razvan POPA, Iulius CEZAR
Integral in Gandul